ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی به گزارش نیو باکس، حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی اجتناب کنند. به گزارش نیو باکس به نقل از مهر، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در اطلاعیه ای اعلام نمود: حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی اجتناب کنند. همینطور باید اطلاعات، سوابق، اسناد مدارک در ارتباط با معاملات را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات ممکن باشد و افزون بر آن باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله و قرارداد واریز نمایند. مراتب جهت رعایت موازین قانونی ابلاغ می گردد. منبع: newbox.ir 1404/03/21 11:17:05 5.0 / 5 569 تگهای خبر: بانك , فروش این مطلب نیوباکس را پسندیدید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط جوسازی ضد رصد تراکنش قاچاق سوخت خبر وزیر اقتصاد برای یارانه بگیران سفارش جدی رئیس اتحادیه طلا به خریداران قیمت سکه امروز ۶ مهر ۱۴۰۵ در زمان بازگشایی بازار نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۵